Revisado por: Abdullah Talha Tosun Abogado asociado — Última revisión: 4 de noviembre de 2026
Nuestro servicio de cumplimiento corporativo y presentaciones ante la CTA: qué incluye
Constituir una empresa en EE. UU. es solo el primer paso. Descuidar las presentaciones anuales ante el estado y los registros corporativos internos expone a su empresa a la disolución administrativa y, si su empresa se constituyó en el extranjero y está registrada para operar en un estado de EE. UU., su informe federal de información sobre beneficiarios finales (Beneficial Ownership Information, BOI) sigue conllevando un riesgo real de sanciones. Nosotros damos seguimiento a estos plazos. Nosotros presentamos los documentos.
Nuestro equipo gestiona tres áreas de cumplimiento: el informe federal BOI conforme a la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA), los informes anuales y los impuestos de franquicia (franchise taxes) a nivel estatal, y los documentos de gobierno corporativo, como los acuerdos operativos (operating agreements) o las actas de reuniones. Nos encargamos de las presentaciones administrativas para que usted pueda dirigir su negocio.
Para un análisis detallado de las normas de la CTA, las entidades afectadas y los plazos legales, lea nuestra guía sobre la Corporate Transparency Act. Esta página explica cómo gestionamos estas presentaciones en su nombre.
Presentamos su informe BOI (beneficiarios finales) por usted
Con el cambio de FinCEN de 2025, la mayoría de las empresas constituidas en EE. UU. están exentas de la presentación federal del BOI; solo deben informar las empresas constituidas en el extranjero y registradas en EE. UU. Por eso, nuestra primera tarea es aclarar si su empresa está realmente obligada. La CTA exige que las entidades comprendidas informen los datos sobre sus beneficiarios finales a la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Las actualizaciones regulatorias y los fallos de tribunales federales a lo largo de 2024 y 2025 modificaron estos plazos de presentación y los criterios de exención. Los errores o las presentaciones tardías conllevan graves sanciones civiles y penales.
Gestionamos todo este proceso de presentación de informes. Nuestros abogados verifican la situación de su empresa respecto de la obligación de informar, identifican a los beneficiarios finales correctos, preparan los datos y presentan el informe directamente a través del canal oficial de BOI de FinCEN. También presentamos las enmiendas requeridas cuando cambian la titularidad o la dirección de su empresa. Déjenos ocuparnos de los detalles.
Cumplimiento estatal y mantenimiento de la buena situación legal ("Good Standing")
Las presentaciones federales son solo la mitad de sus obligaciones. Su estado de constitución exige informes anuales periódicos y el pago de impuestos de franquicia para mantener la empresa activa. Descuidar estas presentaciones estatales conduce a la disolución administrativa. Esto congela las cuentas bancarias y anula los contratos corporativos.
Supervisamos sus plazos estatales, presentamos los informes anuales, pagamos los impuestos de franquicia y mantenemos su servicio de agente registrado. Si su empresa opera en varios estados, centralizamos esos distintos calendarios de presentación. Un solo plazo estatal incumplido puede paralizar sus operaciones. Nosotros lo evitamos.
Gobierno corporativo y protección del escudo de responsabilidad
Su sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o corporación solo protege su patrimonio personal si usted respeta las formalidades corporativas. Mezclar fondos, no celebrar reuniones anuales o mantener registros desorganizados permite a los acreedores levantar el velo corporativo durante un litigio. No ponga en riesgo sus ahorros personales.
Redactamos y organizamos sus acuerdos operativos, resoluciones de accionistas, actas de reuniones y libros de registro de acciones. Estos documentos protegen su estructura corporativa durante auditorías, procesos de due diligence de capital de riesgo o una eventual venta del negocio.
Las consecuencias legales del incumplimiento: ¿por qué contar con apoyo profesional?
El descuido corporativo genera riesgos legales que se acumulan. Una presentación estatal olvidada provoca la disolución administrativa; la falta de actas destruye su escudo de responsabilidad; y, para las empresas que siguen dentro del alcance reducido del BOI, un informe no presentado expone a multas federales. Un solo descuido en el calendario puede desmantelar toda su estructura empresarial en EE. UU.
En los expedientes que gestionamos, los clientes rara vez ignoran la ley; simplemente se les pasa un plazo. Nuestro equipo actúa como su salvaguarda de cumplimiento: identifica sus plazos y presenta los documentos antes de que se generen sanciones. Supervisamos directamente FinCEN y los registros estatales para dar seguimiento, en su nombre, a los cambios en las fechas regulatorias y en los regímenes de sanciones.
Cumplimiento e inmigración: proteja su estatus E-2 o L-1
Para los ciudadanos extranjeros que operan con visas de inversionista o de transferencia dentro de la misma empresa, el cumplimiento corporativo afecta directamente a su estatus legal. Mantener el estatus de visa E-2 o L-1 exige una empresa estadounidense activa y que opere legalmente. Una empresa disuelta administrativamente no puede respaldar una renovación de visa. Su estatus depende de su cumplimiento.
En la práctica de nuestro equipo, integramos el cumplimiento corporativo directamente con la estrategia migratoria. Coordinamos nuestro servicio de visa de inversionista E-2 y nuestro servicio de transferencia L-1 con sus requisitos continuos de presentación corporativa. Si constituyó su empresa recientemente, revise los próximos pasos necesarios en nuestra guía sobre qué hacer después de constituir una empresa en EE. UU.
¿Qué es la Corporate Transparency Act?
La Corporate Transparency Act exige que las empresas constituidas en Estados Unidos, o registradas para operar en Estados Unidos, comuniquen a FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, quiénes son sus beneficiarios finales. El propósito es dejar constancia de quién está realmente detrás de una empresa y limitar el uso de sociedades pantalla. Los informes no son públicos; el acceso está limitado a los organismos autorizados. El alcance y las obligaciones han cambiado varias veces mediante reglamentaciones y litigios, por lo que la situación actual de una empresa debe verificarse en cada ciclo.
¿Quién se considera beneficiario final?
Un beneficiario final es una persona física que posee al menos el 25 por ciento de la empresa o que ejerce un control sustancial sobre ella. El control sustancial no se limita a la participación en el capital: ocupar un cargo directivo de alto nivel, tener facultades para nombrar o destituir a los directores y dirigir decisiones importantes también cuentan. En las estructuras de propiedad extranjera, también se computa la propiedad indirecta a través de entidades escalonadas, lo que implica trazar la cadena desde una sociedad holding turca hasta su filial en EE. UU.
¿Qué información se reporta?
Sobre la empresa: denominación legal, cualquier nombre comercial, dirección en EE. UU., jurisdicción de constitución y número de identificación fiscal. Sobre cada beneficiario final: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio residencial, y el número y una imagen de un pasaporte o documento de identidad. Cuando la información cambia, ya sea por un cambio de domicilio, la renovación de un pasaporte o una modificación en la titularidad, debe presentarse un informe actualizado dentro de los 30 días. Esa obligación de actualizar se incumple con más frecuencia que la presentación inicial.
Consecuencias del incumplimiento y cómo le ayudamos
No presentar el informe de forma deliberada o proporcionar información falsa puede acarrear sanciones civiles y, en casos graves, responsabilidad penal. Yellow Law Group revisa la estructura corporativa para determinar quién califica como beneficiario final, prepara la presentación y establece el calendario de actualizaciones. En el caso de las empresas de propiedad extranjera, gestionar esto junto con la constitución de la entidad y los trámites de visa mantiene la coherencia de la información en todas las presentaciones.
¿Por qué Yellow Law Group?
Yellow Law Group asesora a empresarios turcos desde nuestra sede en Plano (Texas) y nuestras oficinas en Chicago (Illinois), Irvine (California), Alpharetta (Georgia) y Fairfield (Nueva Jersey). Nuestro equipo de abogados aporta más de 10 años de experiencia colectiva en derecho empresarial y migratorio. Nos ocupamos tanto de su visa como de su cumplimiento corporativo bajo un mismo techo.
Acompañamos a su empresa desde la constitución inicial hasta el mantenimiento anual. Inicie la constitución de su entidad a través de nuestro servicio de constitución de empresas y asegure aquí la gestión de su cumplimiento. Consulte los perfiles de nuestros abogados en nuestra página del equipo y luego reserve una consulta en nuestra página de contacto para hablar sobre sus obligaciones corporativas.
